公告日期:2024-04-27
杭州福莱蒽特股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求,通过列席股
东大会、董事会、召开监事会会议等方式,对公司依法运作、决策程序、经营管
理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查,为公司的规范运作
发挥了积极作用从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了监督职责。
一、 监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开 3 次会议,审议 23 项议案,所有监事会会议
的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体召
开情况如下:
召 开 方
序号 召开日期 会议届次 议案内容
式
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
3、《2022 年年度报告全文及摘要》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊
第二届监
普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的 现 场 表
1 2023/4/21 事会第二
议案》 决
次会议
7、《2022 年度内部控制评价报告》
8、《关于 2022 年度日常关联交易执行情
况及 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
9、《关于 2022 年度申请银行授信额度的
议案》
10、《关于预计 2023 年度对控股子公司
提供担保额度的议案》
11、《关于为控股子公司提供财务资助的
议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
17、《关于 2023 年度外汇衍生品交易业
务的议案》
18、《关于计提 2022 年度资产减值准备
……
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