公告日期：2024-04-23

森林包装集团股份有限公司

章 程

二〇二四年四月（修订）


目 录


第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨及经营范围......1
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......14
第五章 董事会 ......18

第一节 董 事 ......18

第二节 董事会 ......22

第三节 董事会秘书 ......25
第六章 经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监 事 ......28

第二节 监事会 ......28

第三节 监事会决议 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告 ......35

第一节 通 知 ......35

第二节 公 告 ......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定，由台州森
林彩印包装有限公司整体变更的股份有限公司（以下简称公司）。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为“91331081710973704K”。

第三条 公司于2020年10月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年12 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：森林包装集团股份有限公司（以下简称公司）

英文名称：Forest Packaging Group Co., Ltd.。

第五条 公司住所：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区。

第六条 公司注册资本为人民币 41,440 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨及经营范围


第十三条 公司的经营宗旨：以用户需求为已任服务市场，整体设计为产品
提升价值，个性化订制绿色包装材料，坚持优化企业治理结构，实现用户、员工、股东共赢发展。

第十四条 公司经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷。纸箱、纸
板（不含造纸）加工、销售;设计、制作、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

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