公告日期：2024-06-26

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-060
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对部分募投项目延期的事项。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》

监事会认为，公司本次投资事项符合现阶段公司业务发展需要及远期战略发展规划，投资资金为公司自有或自筹资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。监事会一致同意公司《关于拟签署投资协议书并设立全资子公司的议案》。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
监 事 会
2024 年 6 月 26 日

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