公告日期：2024-07-11

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-092
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加被担保人名称：嘉兴富扬贸易有限公司（以下简称“富扬贸易”），
系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。

本次增加担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年
度新增担保预计额度内，在保持新增担保额度不变的情况下，增加公司合并报表范围内子公司富扬贸易被担保对象。截至本公告披露日，公司实际为富扬贸易提供的担保余额为人民币 0 万元。

本次担保是否有反担保：是。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事
会第二十五次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过
之 日 起 一 年 内 有 效 。 具 体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的公告》。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象嘉兴市福莱贸易有限公司、上海福莱奕国际贸易有限公司，2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。

为满足公司子公司富扬贸易的日常生产经营和发展需要，公司拟在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加富扬贸易为被担保对象，2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象富扬贸易，2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。公司授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效，在审批担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述相关法律文件。

（三）2024 年度担保预计的调整情况

公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2024年度公司新增担保预计额度不变的情况下，增加富扬贸易作为被担保方，具体调整情况如下：

被担保 调整后担保

截 至 2024

担保方 方最近 调 整 前 预 调整后担 预计额度占 是 否

担 保 年 7 月 9 日 是否反担
被担保方 持股比 一期资 计 担 保 额 保预计额 上市公司最 关 联

方 担 保 余 额 保

例 产负债 ……
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