公告日期：2024-07-04

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-085
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第二个解除限售期的业绩考核指标无法成就；2021 年限制性股票激励计划首次授予部分中的 7 名激励对象已离职，预留授予部分中的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 851,657 股予以回购注销。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

851,657 851,657 2024 年 7 月 8 日

一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会根据相关授权负责实施限制性股票未解除限售的回购注销，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本、工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2021年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材 2021 年第四次临时股东大会决议公告》。

2、2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监
事会第二十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于《激励计划》中规定的第二个解除限售期的业绩考核指标无法成就，《激励计划》首次授予部分中的 7 名激励对象已离职，预留授予部分中的 1 名激励对象已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对前述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材2023 年年度股东大会决议公告》。

4、2024 年 4 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，至今公示期已满四十五天。公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

5、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。根据《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划回购价格由 8.73 元/股调整为8.53 元/股。因存在极少量零碎股处理，公司将回购注销的限制性股票数量由
851,658 股调整为实际登记数量 851,657 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

二、 本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、第二个解除限售期的业绩考核指标无法成就

根据公司《激励计划》的相关规定：


“本激励计划授予……
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