公告日期：2024-04-27

江西晨光新材料股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2023 年，在本年度任职期间内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李国平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册
土地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工
程师；1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部；1990 年 9 月
至 1994 年 4 月，任上饶地区财政局会计师；1994 年 4 月至 1999 年 12 月，任
江西上饶会计师事务所部门经理、副所长；2000 年 1 月到 2000 年 7 月，任江
西和信会计师事务所有限责任公司所长；2000 年 8 月至 2001 年 4 月，任广东
恒信德律会计师事务所担任部门经理；2001 年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计
师事务所江西分所副所长、所长；2009 年 2 月至今任江西中磊税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、所长；2018 年 9 月至今任江西中磊资产评估有限公司执行董
事；2018 年 9 月至今，兼任九江善水科技股份有限公司独立董事；2018 年 10
月至今，任南昌敏睿财务咨询有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任江西同和药业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人。

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专 业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障 公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东大

事姓名 会情况

以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。