公告日期：2026-05-21

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-024
江苏博迁新材料股份有限公司

关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草
案）》及修订、制定部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026 年 5 月 19 日召
开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关内部管理制度（草案）的议案》。具体情况公告如下：

一、修订《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》情况

为满足公司在境外发行境外上市外资股（H 股），并申请于香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境外上市管理办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司实际情况及需求，拟对公司现行《江苏博迁新材料股份有限公司章程》进行修订，形成本次 H 股上市后适用的《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），主要是完善本次 H 股上市后适用的监管规则、股东会和董事会相关条款等，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》。


《公司章程（草案）》尚需股东会审议，在提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后，自公司本次 H 股上市之日起生效且现行公司章程同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程将继续适用。

二、修订及制定部分内部管理制度情况

根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次 H 股上市需要，同时为完善公司治理体系，强化内部治理机制，公司修订及制定了部分内部管理制度，具体情况如下：

变更 是否需要

序号 制度名称 情况 提交股东 生效日期

会审议

1 《江苏博迁新材料股份有限公司股东会 修订 是 上市之日

议事规则（草案）》

2 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 是 上市之日

议事规则（草案）》

3 《江苏博迁新材料股份有限公司关联 修订 是 上市之日

（连）交易管理制度（草案）》

4 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担 修订 是 上市之日

保管理制度（草案）》

5 《江苏博迁新材料股份有限公司独立董 修订 是 上市之日

事工作制度（草案）》

6 《江苏博迁新材料股份有限公司独立董 修订 否 上市之日

事专门会议工作制度（草案）》

7 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 否 上市之日

审计委员会实施细则（草案）》

8 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 否 上市之日

提名委员会实施细则（草案）》

9 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 否 上市之日

薪酬与考核委员会实施细则（草案）》

10 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 否 上市之日

战略与 ESG 委员会实施细则（草案）》

11 《江苏博迁新材料股份有限公司总经理 修订 否 上市之日

工作细则（草案）》

12 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会 修订 否 上市之日

秘书制度（草案）》

13 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、 修订 否 上市之日

高级管理人员离职管理制度（草案）》


14 《江苏博迁新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。