公告日期：2022-12-16

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-064
江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2022 年 12 月 15 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议于 2022 年 12 月 10 日以邮件送达的方式通
知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集,董事总经理陈钢强先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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