公告日期：2024-07-19

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-078
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第
三届董事会第八次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》

自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 18 日期间，公司股票已出现在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%的情形，已触发“宏柏转债”转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“宏柏转债”的转股价格。

2024 年 6 月 28 日，公司披露《江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议公告》以及《关于不向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》。其中，在《江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》中关于“未来 3 个月不提出向下修正可转换公司债券转股价方案”描述有误，为公司工作人员大意疏忽导致错误，请各位投资者最终以公司同日披露的《关于不向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》为准。


表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪金树、林庆松、杨
荣坤、郎丰平回避表决。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）

（二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日

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