公告日期：2024-04-30

江西宏柏新材料股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关 规定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事周世权、张 工和非独立董事林庆松，其中主任委员由会计专业人士周世权先生担任。

因第二届董事会任期届满，公司分别于 2023 年 12 月 15 日和 2024 年 1 月 3
日召开董事会、股东大会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了 调整，由独立董事李汉国、梅琳和非独立董事林庆松三人组成第三届董事会审计 委员会，其中会计专业人士李汉国先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

决议
会议 召开日期 主要审议事项

情况

1. 《2022 年度内部审计工作报告》

2. 《关于 2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》

3. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

第二届董事会审计委员 2023年3月 一致
5. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

会 2022 年年度会议 13 日 同意
报告的议案》

6. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

8. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

9. 《关于公司购买房产暨关联交易的议案》


第二届董事会审计委员 2023年4月 一致

1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

会 2023 年第一次会议 28 日 同意

1. 《2023 年半年度内部审计工作报告》

2. 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会审计委员 2023年8月 一致

3. 《关于 2023 年半年度募集资金……
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