公告日期：2024-04-30

2023


江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、总结公司2023年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。

本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任的具体情况编写而成。

2023年1月1日至12月31日

本报告范围为公司以及下属分公司、子公司
本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司
及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

2024年4月28日


江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司主要从事功
能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广
泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精
特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。
公司注册资本6.12亿元，总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占
地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、东莞、
上海、九江、哈尔滨分别设有子公司及分公司。2020年8月12日，公司成功在上海证券交易所主板上市（股票代码：605366），为江西
省首家本土培育的台资背景上市公司，也是景德镇第一家上交所主
板上市公司。

宏柏新材从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化
学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷
细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。

受国内外宏观经济环境影响，公司管理层努力适应当前新形势，坚持“稳中求进”的总体工作基调，在安全生产、质量管理、内控
体系、人才引进等方面统筹推进各项工作，持续抓好生产经营，稳
步推动项目建设，制定和部署产业链战略规划和中长期发展目标，
积极推动和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建
业绩新增长点，提升市场综合竞争力。另外，公司获评了江西民营
企业社会责任领先企业、年度优秀出口企业、江西省智能制造标杆
企业、江西名牌产品、江西省守合同重信用公示企业、复评省级企
业技术中心等一系列奖项和荣誉，获得了社会各界的肯定。


截至2023年12月31日，公司拥有全资子（孙）公司8个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、企划部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，严格按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2023年公司共召开9次董事会会议，提交董事会审议议案共计52项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议4次，提名委员会会议3次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次。


董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

2023年公司共召开9次监事会会议，提交监事会审议议案共计
37项。

监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的
精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理层
等其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对
公司生产经……
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