公告日期:2024-04-30
证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-042
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议通知已于 2024 年 4 月 25 日送达全体监事,会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核,提出了如下审核意见:
1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及企业会计规范运作,公司2024 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
2、我们认为,公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决结果:通过。
(二)审议并通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决结果:通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。