公告日期：2024-11-12

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-055

立达信物联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,099,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.9674
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；

4、 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 356,812,620 99.9196 270,800 0.0758 16,200 0.0046

1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 356,809,720 99.9188 270,800 0.0758 19,100 0.0054

1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 356,811,820 99.9194 270,800 0.0758 17,000 0.0048

1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 356,809,220 99.9186 270,800 0.0758 19,600 0.0056

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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