公告日期：2024-07-22

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-054
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

回购注销原因：根据南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）2021 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部
分第二个解除限售期业绩考核解锁条件未成就，均不得解除限售，由公
司全部回购注销。本次拟回购注销首次授予部分第三期限制性股票共计
1,544,000 股，回购价格为 16.425 元/股；本次拟回购注销预留部分第
二期限制性股票共计 200,000 股，回购价格为 16.095 元/股。综上，公
司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,744,000 股。
本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

1,744,000 1,744,000 2024 年 7 月 24 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据《激励计划》的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司
于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董
事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留
部分第二期全部限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
临 2024-022）。

公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权
人的公告》（公告编号：临 2024-023）。自 2024 年 3 月 12 日起 45 天内，公司未
收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、根据公司《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售期公司层面业绩考核解锁条件为“以2020 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率不低于 65%，业绩考核目标触发值为年度目标值的 80%”。根据公司层面业绩考核要求，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023
年度营业收入为 3,082,500,695.97 元，以 2020 年度营业收入为基数，2023 年
度营业收入增长率为 32.73%，公司层面业绩考核条件未成就，公司层面业绩考核条件未成就，向 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期所有激励对象授予的限制性股票均不得解除限售，由公司全部回购注销。其中已获授但尚未解除限售的首次授予部分第三期限制性股票共计 1,544,000股；预留部分第二期限制性股票共计 200,000 股。

综上所述，本次合计回购注销 1,744,000 股，占公司目前总股本的 0.41%。
（回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。）
(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象中首次授予限制性股票激励对象人数为 177 人，预留部分授予限制性股票激励对象人数为 59 人，合计拟回购注销限制性股票1,744,000 股。其中：首次授予部分第三期限制性股票共计 1,544,000股，回购价格为 16.425 元/股；预留部分第二期限制性股票共计 200,000 股，回购价格为 16.095 元/股。
(三)回购注销安排


公司已在中国证券登记结算有限责任公司上……
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