公告日期：2024-05-10

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-026

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 5 月 9 日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次职工代表大会，2023 年年度股东
大会选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，2024年第一次职工代表大会完成了职工代表监事的选举。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的具体情况公告如下：一、 第三届董事会、监事会组成情况
（1）第三届董事会成员

董事长：钱金祥

非独立董事：钱犇、钱金方、匡亮

独立董事：朱晋伟、曹容宁、潘文韬
（2）第三届董事会专门委员会成员

1、战略委员会（3 人）

成员：钱金祥（主任委员）、钱犇、朱晋伟

2、审计委员会（3 人）

成员：曹容宁（主任委员）、潘文韬、钱金方


3、提名委员会（3 人）

成员：潘文韬（主任委员）、朱晋伟、钱金祥

4、薪酬与考核委员会（3 人）

成员：朱晋伟（主任委员）、曹容宁、钱犇
（3）第三届监事会成员

监事会主席：陈晓良

职工代表监事：郑静华

非职工代表监事：王炜

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自 2024 年 5 月 9 日至
2027 年 5 月 8 日。

二、 董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的情况

总经理：钱犇

副总经理兼董事会秘书：匡亮

副总经理：王洪涛

财务总监：钱琴燕

证券事务代表：秦宇蒙

内审部负责人：牟宗峰

公司提名委员会对聘任上述高级管理人员的议案无异议，且聘任钱琴燕女士为公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。副总经理兼董事会秘书匡亮已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人简历详见附件。


公司在此对第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
附件：

（1）钱金祥先生：1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。钱金祥先生曾任杨市纯水设备厂车间主任、杨市医院塑料厂供销职员、胡埭仪表厂厂长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事等职务，现任本公司董事长，无锡君润执行事务合伙人，无锡祥耀执行合伙人，无锡开祥执行董事、总经理。钱金祥先生系公司实际控制人，直接及间接持有公司 21.30%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）钱犇先生：1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，英国桑德兰大学（University of Sunderland）工商管理硕士。钱犇先生曾任振华有限执行董事、经理，现任本公司董事、总经理，无锡开祥监事，武汉恒升祥执行董事、总经理，无锡方园执行董事、总经理，无锡亿美嘉执行董事、总经理，郑州君润执行董事、总经理，宁德振德执行董事、总经理，上海恒伸祥执行董事、总经理，廊坊全京申执行董事，上海九宇道执行董事。钱犇先……
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