公告日期：2024-04-26

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-034
上海罗曼科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司2024年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。根据生产经营的需要，公司（含子公司）拟与关联方开展2024年度日常关联交易金额约4,884.20万元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，8名非关联董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案，关联董事孙凯君回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2024年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东
大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见如下：

经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按相关规定回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计金额及执行情况

单位：万元

预计金额与
日常关联交易类别 关联人 2023年度预 2023年度实际发 实际发生金
计金额 生金额 额差异较大
的原因

向关联人提供与日常经 上海申汲环境科 189.62 186.92 /
营相关的其他服务 技有限公司

向关联人提供劳务 上海劲乐文化发 210.61 0 合同主体变
展有限公司 更

提供劳务 辽宁国恒新能源 500.74 181.93 项目工期建
有限公司 设中

英 国 Holovis

接受劳务 International 1,106.76 1,038.27 /
LTD.

合计 2,007.73 1,4……
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