公告日期：2024-05-07

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024
王力安防科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605268 王力安防 2024/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开
2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告及摘要 √

4 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 √

年度财务预算报告》的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 √

年度津贴方案的议案

7 关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 √

2024 年薪酬方案的议案

8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

10 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请 √

综合授信额度及担保事宜的议案

11 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 √

度日常关联交易预计的议案

12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案 √

13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议 √

案

14 关于修订《公司章程》的议案 √

15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案

16 关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬 √

方案的议案

注：本次股东大会还有听取公司独立董事 2023 年度工作述职报告的事项。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 26 日刊登于《 证券日报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5、10、12、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：5、11、12、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有
限公 司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企 业（有限合伙）、王斌坚、王斌革。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。