公告日期：2024-10-31

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 13 时在公司会议室以现场表决方
式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》


公司 2024 年第三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.2 元（含税）。截至 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元（含税）。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于2024 年第三季度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时召开 2024 年第二次临时股东会。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

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