公告日期:2024-08-28
证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2024-094
债券代码:111016 债券简称:神通转债
神通科技集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室召开,本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
同意聘任吴晴辉先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吴晴辉先生简历如下:
吴晴辉先生,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学本科学
历,中级经济师、国际注册反舞弊师,已取得法律职业资格证书。曾任恒大地产集团综合监察工程师、金地集团华东区域地产公司审计专业经理,现任公司审计经理。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》
由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定,应对股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整。
董事朱春亚、王欢、周宝聪为上述激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,已回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权部分共计 12 名激励对象因个人原因已离职,根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的有关规定,公司拟对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 730,000份进行注销。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激
励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2023 年
第四次临时股东大会会议的授权,董事会认为本激励计划规定的限制性股票暂缓
授予条件已经成就,同意以 2024 年 8 月 27 日为授予日,向符合授予条件的 2 名
激励对象授予 50.00 万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。
董事王欢、周宝聪为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象,为本议案的关联董事,已回避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向 2023 年限制……
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