公告日期：2024-04-30

神通科技集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄中荣）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。现任上海智能网联汽车技术中心有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开15次董事会会议和7次股东大会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公
学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

黄中荣 15 15 15 0 0 否 7

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会6次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议2次。本人的出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

战略委员会 2 2

独立董事专门会议 2 2

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，公司采取现场方式或电话、邮件、 微信等通讯方式定期或不定期与本人进行沟通，拉近了独立董事与经营层在公 司业务方面的距离，解决好董事会决策过程必须的信息对称难题，使独立董事 能及时了解公司经营、内部控制、重点项目进度等情况。

在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传 递，确保本人能够充分了解议案背景内容和论证决策支持材料，在董事会决议 时充分发表意见。公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立 董事的工作。

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