公告日期：2024-04-30

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-045
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定

和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了
公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“神通转债”于 2024 年 1 月 31 日
开始转股，自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 18 日，因转股形成的股份数量为
6,402 股。根据本次“神通转债”转股结果，公司注册资本增加人民币 6,402 元，公司股份增加 6,402 股。

即公司总股本将由 425,492,000 股增加至 425,498,402 股，注册资本由人民币
425,492,000 元增加至人民币 425,498,402 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

42,549.20 万元。 42,549.8402 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 42,549.20 万股，均为普通股。 42,549.8402 万股，均为普通股。

第四十九条 独立董事有权向董事 第四十九条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 数同意，独立董事有权向董事会提议召开
求召开临时股东大会的提议，董事会应当 临时股东大会。对独立董事要求召开临时
根据法律、行政法规和本章程的规定，在 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
3 开临时股东大会的书面反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东大会的，将 大会的书面反馈意见。

在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 董事会同意召开临时股东大会的，将
东大会的通知；董事会不同意召开临时股 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的，将说明理由并公告。 东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。

第五十八条 股东大会的通知包括 第五十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是……
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