公告日期：2024-04-30

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-046

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日13 点 30 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于公司开展资产池业务的议案 √

9 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 √

10 关于计提资产减值准备及资产报废的议案 √

11 关于为全资子公司提供担保的议案 √

12 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 √

记的议案

13 关于制定及修订公司部分制度的议案 √

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2024 年 4 月 30 日

议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

……
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