公告日期：2024-04-27

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，充分发挥了审计监督作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

2023年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别是独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士李英担任。各委员均不在上市公司担任高级管理人员。审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

会议届次 召开方式 召开日期 会议内容

审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董
事会工作报告》《2022 年度董事会审计委员会履职
情况报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022
年度内部控制评价报告》《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
二届十一次 现场 2023-4-6 《关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案》
《关于对全资子公司提供担保额度的议案》《关于
以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》《关于
开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展
远期结售汇业务的可行性分析报告》《关于修订<套
期保值管理制度>的议案》《关于修订<远期结售汇
管理制度>的议案》等 14 项议案。

二届十二次 通讯 2023-4-27 审议通过《2023 年第一季度报告》。

审议通过《关于选举李英为第三届董事会审计委员
三届一次 现场结合通讯 2023-4-28 会主任的议案》《关于聘任张树祥为财务总监的议
案》等 2 项议案。

三届二次 现场结合通讯 2023-7-24 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》。


三届三次 现场 2023-8-25 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于聘任
范玥为财务总监的议案》等 2 项议案。

审议通过《2023 年第三季度报告》《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会
三届四次 现场结合通讯 2023-10-26 秘书工作制度>的议案》《关于修订<重大信息内部
报告制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》《关于修订……
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