公告日期：2024-04-27

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-022
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券
账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股
份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 本年度现金分红比例低于 30%，主要是因为公司经营模式存在较大的流动资
金需求，2024 年度公司在建、拟建项目投资资金需求较大，公司正在实施股
份回购也需要一定资金，同时 2023 年度公司受行业因素影响经营业绩下滑，
存在一定的资金压力，为了后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，公司
拟订了本次利润分配方案，有利于减轻公司财务负担和实现公司中长期发展
规划。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上
海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 200,028,572.48 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止 2024 年 4 月 25 日，公司总
股本 329,940,000 股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628 股后的股本为326,237,372 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,524,747.44 元（含税），本年度公司现金分红比例为 21.11%。

本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，
截止 2024 年 4 月 25 日，公司回购专用证券账户中的股份共 3,702,628 股不参与
本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。

如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 30,910,990.56 元，以
截止 2024 年 4 月 25 日总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本
326,237,372 股计算，拟分配的现金红利总额 6,524,747.44 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和铝合金铸造汽车零部件的研发、生产和销售，分别属于有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业，细分行业分别属于再生铝行业、汽车零部件及配件制造业。随着汽车轻量化和新能源汽车的快速发展，汽车用铝量持续增长，再生铝合金具有低碳、环保、循环等优势，符合“双碳”要求，国家产业政策大力支持，汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，带
动汽车用铸造再生铝合金和铝合金铸造汽车零部件行业规模持续增长。公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营需要大量流动资金周转，同时铝合金铸造汽车零部件行业设备投资规模较大，产品开发至达产周期较长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司 2002 年成立时主要从事汽车用铸造再生铝合金业务，目前已建成产能27.3 万吨，其中在运行产能 23.7 万吨；2003 年开始进入下游铝合金铸造汽车零部件领域，目前年产 2,500 万件左右；2022 年开……
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