公告日期：2024-04-27

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

独立董事专门会议工作细则

(2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专
门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法
律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)《上海永茂泰汽车科技股份独立董事工作制度》
的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。

第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对
公司有重大影响的股东。

第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定董事
会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员提供协助，确保独
立董事专门会议能够获得足够的资源和必要的专业意见。

第五条 公司董事、高级管理人员等相关人员应当对独立董事专门会议的
召开予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立
董事专门会议的召开和决策。

独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立

董事可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人
员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；
仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和上海证券交易所报告。
第六条 独立董事专门会议的召开及审议事项涉及应披露信息的，公司应
当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请
披露，或者向中国证监会和上海证券交易所报告。

第二章 职责权限

第七条 独立董事行使的下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并
取得全体独立董事的过半数同意后，方可行使：

(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
(二) 向董事会提议召开临时股东大会；

(三) 提议召开董事会会议。

独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露。上述特别职
权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事
过半数同意后，方可提交董事会审议：

(一) 应当披露的关联交易；

(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三) 公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
(四) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规
则和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第三章 会议的召开与通知

第十条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。

独立董事履职中关注到独立董事专门会议职权范围内的事项，可
以及时提请独立董事专门会议进行讨论和审议。

第十一条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举1名独立董事
召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上独立董事
可以自行召集并推举1名代表主……
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