公告日期：2024-11-27

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-072

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2024 年 11 月 18 日发出书面通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公
司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、关于更换 2024 年度外部审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事
会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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