公告日期：2024-04-09

芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave C o.,Ltd.

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号）

2023 年年度股东大会

会议资料

股票代码：605189

二〇二四年四月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... ......3
2023 年年度股东大会会议议程...... ......5
2023 年年度股东大会会议议案......7

议案 1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》......7

议案 2 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......13

议案 3 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......18

议案 4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》......20

议案 5 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》......21

议案 6 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》......22
议案 7 《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》......27

议案 8 《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》......30
议案 9 《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》.....31

议案 10 《关于继续开展套期保值业务的议案》......32

议案 11 《关于开展票据池业务的议案》......35

议案 12《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》......37

议案 13《关于修订<股东大会议事规则>的议案》......47

议案 14《关于修订<董事会议事规则>的议案》......48

议案 15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》......49

议案 16《关于修订<对外担保管理制度>的议案》......50

议案 17《关于修订<独立董事制度>的议案》......51

议案 18《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......52

议案 19《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......53

议案 20《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》......57

富春染织 2023 年度独立董事述职报告（王文兵）......58
富春染织 2023 年度独立董事述职报告（万尚庆）......61
富春染织 2023 年度独立董事述职报告（魏利胜）......64

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无……
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