公告日期：2024-04-25

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-016
确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件
方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

审议通过了以下议案：

(一)、审议通过《2023 年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及 《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会工作报告》。


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)、审议通过《2024 年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日

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