公告日期：2024-04-25

证券代码： 605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-023
确成硅化学股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

是否需要提交股东大会：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议

本次预计 2024 年关联交易金额为 5,000 万元，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等相关规定， 本次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二) 前次关联交易的预计和执行情况


单位：万元

预计金额与实
上年（前次） 上年（前次）实

关联交易类别 关联人 际发生金额差
预计金额 际发生金额

异较大的原因

益凯新材料有

5,000.00 4,834.18 不适用

向关联人销售商品 限公司

合计 5,000.00 2,158.63 -

(三) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

2024 年第 本次预计
占同类 一季度与 占同类 金额与上
关联

本次预计 业务比 关联人累 上年实际 业务比 年实际发
交易 关联人

金额 例 计已发生 发生金额 例 生金额差
类别

（%） 的交易金 （％） 异较大的
额 原因

向关 益凯新

联人 材料有 5,000.00 2.81 1,697.85 4,834.18 2.71

销售 限公司

商品 合计 5,000.00 2.81 1,697.85 4,834.18 2.71

注 1：上述占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据。

注 2：本年年初至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额未经审计。

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

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