公告日期：2024-04-26

江苏利柏特股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（丁晟）

作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

本人丁晟，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，硕士研究生
学历，中国注册会计师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间，历任上海强生有限
公司成本会计、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月，任富士胶片商务设备（上
海）有限公司财务经理；2003 年 7 月至今，任富士胶片商务设备（上海）有限公司财务总监。2023 年 9 月起，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，任职期间，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并向公司提供多方面的专业意见，尤其是在财务报告审阅、关联交易等方面。本人及时了解公司的生产经营情况，持续关注公司的发展状况，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会议并认真审议各项议案，依法行使表决权，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。


（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会，本人出
席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董 亲自出席次数 以通讯方式参 本年应出席股 实际出席股东
事会次数 加次数 东大会次数 大会的次数

2 2 1 1 1

报告期内，本人任职期间，在董事会召开前本人均主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，必要时与董事会秘书等高级管理人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，本人未对报告期内任职期间公司董事会各项议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期间，任职期间，本人作为独立董事积极出席了股东大会。

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

本人任职期间担任提名委员会委员，期间公司未召开提名委员会会议，本人亲自出席 1 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人积极参加独立董事专门会议，基于公司提供的会议资料及与相关人员交流情况，本人在独立董事专门会议上积极发表意见，在审议及决策相关事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，积极参与独立董事专门会议的运作，对相关会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，任职期间，作为公司独立董事，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会议，主动获取决策所需材料，不存在提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，公开向股东征集股东投票权等行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立性及
公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，任职期间，本人通过列席股东大会等方式，与投资者进行沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助……
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