公告日期：2024-04-25

西上海汽车服务股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告出具日，公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事袁树民、吴坚、非独立董事江华，其中主任委员由会计专业人士袁树民先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

会议名称 召开 审议事项 决议
日期 情况

审计委员会 2023 年 1 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 一致
第九次会议 月 13 日 议案》。 同意

审计委员会 2023 年 1 1、审议《关于 2022 年年报审计计划及工作安排的议案》。 一致
第十次会议 月 30 日 同意

1、审议《关于 2022 年财务决算以及 2023 年财务预算报告

的议案》；

审计委员会 2023 年 4 2、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 一致
第十一次会 3、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

议 月 21 日 4、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 同意
报告的议案》；

5、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；


6、审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募

集资金等额置换的议案》；

7、审议《关于开展票据池业务的议案》；

8、审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的

议案》；

9、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现

金管理的议案》；

10、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

11、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

12、审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

13、听取《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

审计委员会 2023 年 8 1、审议《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 一致
第十二次会 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

议 月 24 日 专项报告的议案》。 同意

审计委员会 2023 年 10 一致
第十三次会 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

议 ……
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