公告日期:2024-04-25
证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-015
西上海汽车服务股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。
本次会议由董事长朱燕阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据 2023 年的实际工作情况,编制了《2023 年度董事会工作报
告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2023 年度总裁工作报告》,汇报 2023年度履职情况。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议并通过《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告>的
议案》
公司根据 2023 年的运营情况,编制了《2023 年财务决算以及 2024 年财务
预算报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了审计,并出具了《西上海汽车服务股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
(六)审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股
东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017)。
(七)审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-018)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-019)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据监管部门的要求,公司董事会编制了《西上海汽车服务股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证,并出具了《西上海汽车服务股份有限……
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