公告日期：2024-04-25

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-024
西上海汽车服务股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司
于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名朱燕阳、CAOJINGLIN、吴晓焱、SISILIN、戴屹、严飞为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、提名左新宇、吴坚、袁树民为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见
附件二）。

公司将召开 2023 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监
事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘厚丰、卜嘉胜为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。

上述议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议并以累积投票制的方式选举产生。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事自2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年4 月 23 日在公司召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈林为公司第六届监事会职工代表监事。陈林将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。

三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

四、其他说明

鉴于第五届董事会董事曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生及第五届监事会监事陈德兴先生因达退休年龄，不再提名担任新一届董事会及监事会职务。公司对以上任期届满，即将离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，……
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