公告日期:2024-04-25
西上海汽车服务股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(左新宇)
作为西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,报告期内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。
现将履行独立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
左新宇,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员;2006年至今担任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会秘书长,北京中物联会展有限公司董事。2021年5月至今,担任公司独立董事。
(二)关于独立性的情况说明
本人作为公司独立董事,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
报告期内,公司共召开5次董事会,1次股东大会。本人严格依照有关规定亲自出席了全部会议,在对议案充分了解的基础上,依法依规、独立审慎地发表意见,以科学严谨的态度行使表决权。在审议相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。在表决过程中,对董事会各项议案全部投了赞成票,
无提出异议的事项,也没有投反对或弃权票的情况。报告期内,本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
(二)参加专门委员会和独立董事专门会议情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。根据实际工作情况,报告期内,公司未发生应当召开提名委员会、战略委员会以及独立董事专门会议的事项。
独董 股东大会 董事会 战略委员会 提名委员会
姓名 出席/应出席 应出席 亲自出席 委托出席 出席/应出席 出席/应出席
左新宇 1/1 5 5 0 0/0 0/0
(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内,为切实履行监督职责,本人作为独立董事,列席审计委员会会议,在公司年度审计和年报编制过程中,与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事后沟通会议,沟通年度审计工作安排,对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问,包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项。关于年度报告相关工作,本人在年报审计期间,与公司内部审计机构和会计师事务所保持密切联系,就公司财务、相关业务状况进行沟通,在公司年度审计等方面发挥了积极作用,认真履行了监督职责,维护公司全体股东的利益。
(四)与中小股东沟通交流情况
报告期内,本人通过参加公司股东大会等方式,直接与中小股东进行互动交流,认真聆听中小股东发言和建议,听取中小股东诉求,按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
(五)现场考察及日常工作情况
报告期内,本人时刻关注公司相关动态,通过现场交流、电话、微信等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。报告期内,我通过听取管理层汇报等方式,及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况,全面深入地了解公司经营发展情况,同时,运用专业知识经
验,对公司管理层提出建设性意见和建议,如参与整车物流行业标准化建设等,充分发挥监督指导和专业咨询的作用。报告期内,本人还参加了上海证券交易所组织的“2023年第6期上市公司独立董事后续培训”,取得培训证书,持续提升履职能力。
(六)公司配合独立董事工作情况
报……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。