公告日期：2024-04-25

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-021
西上海汽车服务股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预
计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果：4 票同意，0 票反对，0 弃权。

2024 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第第十九次会议审议通过了《关于预
计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一
次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，在公司董事会审议上述关联交易议案时，关联董事应当回避表决。

3、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：

公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿

的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东

利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易

而对关联方形成依赖，同意提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过

了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交

易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

关联交 业务 2023 年 2023 年实际 预计金额与上年
易类别 关联人 类型 预计金额 发生金额 实际发生金额差异
较大的原因

上海延华汽车装备有限 1,054,135.73

公司

上海西上海众达汽车销 273,192.48

售服务有限公司 采 购 零

采 购 商 上海西上海奥杰汽车销 部件/接 0.00

品/接受 售服务有限公司 受劳务 3,000,000.00 业务量变化导致
劳务 上海西上海安达汽车销 0.00

售服务有限公司

上海西上海集团实业有 2,133,333.33

限公司

其他关联方 42,477.88

小计 ……
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