公告日期：2024-09-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-079
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

本次增加的2024年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月24日和2024年2月19日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-006)。

公司于2024年9月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次增加日常关联交易预计，认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独

立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们

同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司于2024年9月24日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次

会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致

表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将

回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交 2024 年原 本次预计 2024 年 1-8 月 预计全年 占同类业 增加
易类别 关联人 预计金额 增加金额 实际发生金额 金额 务比 原因
例(%)

向关联 伊藤忠商 根据
人销售 事株式会 预计
产品、 社及其并 45,000.00 30,000.00 43,081.02 75,000.00 16.13 业务
商品 表子公司 需求
调整

说明：1、上表中“2024年1-8月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类

业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

统一社 法定代

公司名 会信用 注册资 表人/ 公司类 成立 注册地 主营业务 关联关系
称 代码 本 实际控 型 日期 址

制人

……
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