公告日期：2024-04-23

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-026

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登

记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开

第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程

并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公

告如下：

一、 公司变更注册资本相关情况

公司可转债“盛泰转债”于 2023 年 5 月 11 日进入转股期，截至 2024 年 3

月 31 日，因转股形成的股份数量为 1,291 股。根据截至 2024 年 3 月 31 日的“盛

泰转债”转股结果，公司注册资本增加人民币 1,291 元，公司股份增加 1,291 股。

二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上

市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相

关条款进行修订，具体修订情况如下：

条款 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由嵊 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由嵊

条款 修订前 修订后

州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰有 州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰有
限”）整体变更设立的方式设立的股份有限公 限”）通过整体变更的方式发起设立的股份
司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
913306006617396382。 913306006617396382。

第五条 公司注册资本为人民币 55,556 万元。 公司注册资本为人民币 55,556.1291 万元。

第十八条 公司股份总数为 55,556 万股，公司发行的所有 公司股份总数为 55,556.1291 万股，公司发行
股份均为人民币普通股。 的所有股份均为人民币普通股。

第二十二条 第二十二条 公司不得收购本公司股份，但是， 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形
有下列情形之一的除外： 之一的除外：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 （三） 将股份用于员工持股计划或者股权
励； 激励；

（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转 （五） 将股份用于转换公司发行的可转换
换为股票的公……
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