公告日期：2024-05-08

证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案 1：2023 年度董事会工作报告...... 8
议案 2：2023 年度监事会工作报告...... 13
议案 3：2023 年年度报告及摘要的议案...... 17
议案 4：2023 年度财务决算方案...... 18
议案 5：2024 年度财务预算方案...... 22
议案 6：2023 年度利润分配预案...... 24
议案 7：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 ...... 25
议案 8：关于公司 2024 年度担保预计的议案 ...... 27
议案 9：关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 ...... 33
议案 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 ...... 35
议案 11：关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

...... 37
议案 12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 38
议案 13：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 43
议案 14：关于选举独立董事的议案 ...... 46

重庆四方新材股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。

二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


七、 出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取……
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