公告日期：2024-04-17

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-013
宁波德业科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为
283,852,800 股。

本次股票上市流通总数为 283,852,800 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕201 号），宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“德业股份”）公开发行不超过人民币普通股
42,667,000 股，并于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市，发行完成后总股本
为 170,667,000 股，其中有限售条件流通股 128,000,000 股，占公司发行后总股本的 75%，无限售条件流通股 42,667,000 股，占公司发行后总股本的 25%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，涉及股东数量为 5 名，分别为宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）、张和君、宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽投资”）、陆亚珠、宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德派投资”）。上述 5 名股东限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。本次上市流通的限售股
份数量为 283,852,800 股，占公司总股本的 66.00%，该部分限售股将于 2024 年 4
月 22 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 170,667,000 股，其中有限售条件流通股 128,000,000 股，无限售条件流通股 42,667,000 股，上市后公司股本数量变化情况如下：

（一）经公司 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，每股派发现金红利 1.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次分配后总股本为 238,933,800股，其中有限售条件流通股为 157,696,000 股，无限售条件流通股为 81,237,80 股。
（二）经公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，每股派发现金红利 2.26 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.8 股，本次分配后总股本为 430,080,840股，其中有限售条件流通股为 283,852,800 股，无限售条件流通股为 146,228,040股。

（三）2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》，2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为
41.5440 万份，实际可行权期间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，行权
方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。2024 年第一季度，共行权并完成股份过户登记 1 股，行权后总股本为 430,080,841 股，其中有限售条件流通股为 283,852,800 股，无限售条件流通股为 146,228,041 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东对其所持有的首次公开发行限售股的承诺如下：


（一）关于股份锁定的承诺

1、公司实际控制人、董事长张和君承诺：

自德业股份股票在证……
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