公告日期：2024-12-21

国投证券股份有限公司关于

上海行动教育科技股份有限公司调整部分募投项目实施地点并
增加实施主体的核查意见

国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐机构”)作为上海行动教育科技股份有限公司 (以下简称“行动教育”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对行动教育首次公开发行股票部分募投项目调整实施地点并增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名称：安信证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,109 万股，发行价为每股人民币 27.58 元，共计募集资金 581,662,200.00 元。扣
除各项发行费用（含税）人民币 66,194,576.24 元，公司本次募集资金净额为515,467,623.76 元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入 已用

募集资金数额 募集资金金额

1 智慧管理培训基地建设项目 45,546.76 45,546.76 1,982.87

2 行动慕课智库建设项目 6,000.00 6,000.00 1,671.40

合计 51,546.76 51,546.76 3,654.27

三、关于调整募投项目实施地点并增加实施主体的情况及原因

（一）调整实施地点并增加实施主体具体情况

为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的

实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，将原

“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明

等 5 个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西

安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建

设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施

主体。

调整后，“智慧管理培训基地建设项目”由行动教育及下属分公司、全资子

公司执行实施，具体如下：

单位：万元人民币

项目名称 变更前 变更后

拟使用募集 实施主 拟使用募集 拟使用募集 项目数量 单个项目资 拟使用募集
实施主体

……
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