公告日期：2024-11-13

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-075
苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第五次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次
会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》

首次公开发行股票募投项目“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发
酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、
“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至 2027 年 12 月。本次募投项
目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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