公告日期：2024-11-13

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-077
苏州市味知香食品股份有限公司

关于部分募投项目结项、延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、拟结项募投项目：首次公开发行股票募投项目“年产 5千吨的食品用发
酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。

2、拟延期募投项目：因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至 2027 年 12 月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2024 年11 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票募投项目“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”，拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络
和培训中心建设项目” 的建设期延长至 2027 年 12 月。

公司将暂时保留募集资金专户，直至“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资金合计金额 118.39 万元（含累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金。此项目剩
与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入

1 年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨 28,618.00 27,500.00
发酵调理食品项目

2 研发检验中心和信息化建设项目 7,001.46 7,000.00

3 营销网络和培训中心建设项目 6,985.00 6,900.00

4 补充流动资金 24,000.00 23,261.74

合计 66,604.46 64,661.74

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的……
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