公告日期：2024-04-26

苏州市味知香食品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本简介

梁俪琼女士：女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，
执业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月-2017 年 12 月任上海肖波律师事务所
专职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至
2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人按时出席了公司召开的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，利用自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
1、出席董事会情况

姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席（次） 缺席原因及

会次数 （次） （次） 其他说明

梁俪琼 4 4 0 0 -

2、出席股东大会情况

本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席原因及
姓名 缺席（次）

大会会次数 （次） （次） 其他说明

梁俪琼 1 1 0 0 -

3、参加专门委员会情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会、提名委员会委员。
2023 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，
提名委员会召开 1 次会议，本人未有无故缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。

（二）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》等相关规定和要求，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）现场考察及公司配合情况

2023 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部控制制度建设等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、
审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正……
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