公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票并
上市之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119号）核准，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）
于 2021 年 4 月公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，
募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。该募集资金已 2021年 4 月于存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035 号）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）担任
味知香本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。国泰君安根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。


项目 内容

保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼

法定代表人 朱健

保荐代表人 周丽涛、薛波

联系电话 021-38565656

三、上市公司基本情况

项目 内容

公司名称 苏州市味知香食品股份有限公司

证券简称 味知香

证券代码 605089.SH

注册地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

办公地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

法定代表人 夏靖

董事会秘书 谢林华

联系电话 0512-80806931

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2021 年 4 月 27 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

管理办法》的相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》等制度对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营……
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