公告日期：2024-04-26

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023年度，公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张薇、梁俪琼，以及非独立董事章松柏，其中主任委员（召集人）由会计专业人士张
薇担任。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督职责，指导公司内控审计工作，审阅财务报告，促进公司完善内部控制制度建设并有效执行。报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下：

（一）公司第二届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》；

4、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

5、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

13、《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》。

（二）公司第二届董事会审计委员会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年半年度内部审计报告的议案》。

（三）公司第二届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日召
开，会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年第三季度内部审计报告的议案》。

（四）公司第二届董事会审计委员会第十二次会议于 2023 年 12 月 22 日召
开，会议审议讨论了以下事项：

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

2、《关于公司 2023 年第四季度内部审计报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年年度工作计划的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要履行了以下职责：

（一）监督和评估外部审计机构工作

1、报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）执行的外部审计工作进行了监
督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审
计方法和审计结果。


苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。此外，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务外，与公司……
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