公告日期:2024-04-26
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-036
苏州市味知香食品股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日
召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》,具体情况如下:
一、变更公司注册地址情况
为进一步提高公司管理、生产、物流效率,改善办公环境,结合公司实际生产经营需要,公司拟对注册地址进行变更,具体情况如下:
变更前注册地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号
变更后注册地址:苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号
二、修订公司章程情况
修订前 修订后
第五条 公司住所:苏州吴中经济开 第五条 公司住所:苏州市吴中区郭巷
发区旺山工业园兴东路 7 号 ,邮政 淞芦路 1778 号,邮政编码 215127。
编码 215000。
第一百六十二条 公司设监事会。监 第一百六十二条 公司设监事会。监事
事会由 3 名监事组成,监事会设主 会由 3 名监事组成,其中职工代表监
席 1 人。监事会主席由全体监事过 事 2 名。监事会设主席 1 人,监事会
半数选举产生。监事会主席召集和 主席由全体监事过半数选举产生。监
主持监事会会议;监事会主席不能 事会主席召集和主持监事会会议;监
履行职务或者不履行职务的,由半 事会主席不能履行职务或者不履行职
数以上监事共同推举一名监事召集 务的,由半数以上监事共同推举一名
和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。
修订后的《公司章程》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。
三、新增制度情况
新增《会计师事务所选聘制度》,具体内容需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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