公告日期：2024-06-22

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-081

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日

至 2024 年 7 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 √

议案》

累积投票议案

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选董事（5）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举周家儒先生为第六届董事会非独立董事 √

2.02 选举 RichardZhou（周隆盛）先生为第六届董事 √

会非独立董事

2.03 选举周崇龙先生为第六届董事会非独立董事 √

2.04 选举黄正荣女士为第六届董事会非独立董事 √

2.05 选举丁蓓蓓女士为第六届董事会非独立董事 √

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案》


3.01 选举王许先生为第六届董事会独立董事 √

3.02 选举陈海生先生为第六届董事会独立董事 √

3.03 选举朱健先生为第六届董事会独立董事 √

4.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监 应选监事（2）人
事候选人的议案》

4.01 选举刘元军先生为第六届监事会非职工代表监 √

事

4.02 选举郑昌伦先生为第六届监事会非职工代表监 √

事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第七次临时董事会、
2024 年第七次临时监事会审议通过，会议决议公告已于 2024 年 6 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
……
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