公告日期：2024-06-22

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-075
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
七次临时董事会于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024
年 6 月 21 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层
面业绩考核条件已达到考核目标，其中 2 名激励对象 2023 年度个人绩效考
核结果为 C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%，对其持有 的不符合解除限售条件的 7,200 股的限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相
应调整，回购价格由 8.04 元/股调整为 7.44 元/股，并加上银行同期存款利息。
公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票进行回购注销。


鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，
回购价格由 10.46 元/股调整为 9.86 元/股，并加上银行同期存款利息。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-077）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：同意提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：同意提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第六次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

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