公告日期：2024-04-19

浙江华康药业股份有限公司

2023 度独立董事述职报告

（冯凤琴）

本人作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯凤琴，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年
8 月至 1994 年 8 月，在杭州利民制药厂工作，任研发工程师；1994 年 9 月至 1997 年 12
月，在江南大学（时用名“无锡轻工大学”）食品工程系读博士研究生；1998 年 1 月至
1999 年 12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师；2000 年 1 月至 2008 年
12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授；2008 年 12 月至今，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授，同时兼任浙江大学生物系统工程与食品科学学院
食品生物科学技术研究所所长。冯凤琴自 2018 年 10 月 30 日起任公司独立董事，现兼
任杭州盈泰食品添加剂有限公司执行董事、总经理，杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州康源食品科技有限公司执行董事、总经理，争光股份独立董事，浙江诺衍生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州益肽食品有限公司执行董事、总经理，金华盛牧生物科技有限公司执行董事、总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

2023 年度，公司董事会共召开了 13 次会议。具体情况如下：

本人出席董事会情况如下：

独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席次数 缺席次数 投票情况

姓名 董事会次数 次数 （反对次数）

冯凤琴 13 13 0 0 0

2023 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，分别是 2022 年年度股东
大会、2023 年度第一次临时股东大会。

本人出席股东大会情况如下：

独立董事姓名 任期内召开股东大会次数 实际参加会议次数

冯凤琴 2 2

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
（二）出席董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，
2023 年，公司共组织召开董事会专门委员会会议 11 次，其中审计委员会会议 4 次，
战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会议 3 次，提名委员会议 2 次。

本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员之一，亲自出席战略
委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次，未有无故缺席的情况发生。
（三）对公司进行现场调查的情况

2023 年，我通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，并积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会。与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，就公司经营发展、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境进行深入探讨，并参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地……
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