公告日期：2024-10-30

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-051
杭州联德精密机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

(一)公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
报备文件
第三届监事会第八次会议决议。


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